手机浏览器扫描二维码访问
第454章 为什么要洗钱（第2页）
【毕竟，受害者定会报警。】
【因此他必须施展手段，让警方难以通过资金流动轨迹顺藤摸瓜，找到他的账户。】
【其次，他得让这笔钱的来源变得合情合理。】
【因为就算警察可能没办法顺藤摸瓜查到他的账上，但是他是一个普普通通小职员，一个月仅仅两三千块钱工资，却突然买了一艘价值亿元的游艇。】
【这肯定不行。】
。。。。。。
各朝代的先辈们纷纷点头赞同。
确实如此。
这显得颇为不合逻辑。
就好比说，他们的邻居与他们一样，都是面朝黄土背朝天的农民。
突然有一天，邻居穿金戴银，碰见人就撒钱，好不大方。
他们自然会好奇的盯着邻居，看看其是如何搞钱的。
而他们的邻居，也必然要想方设法的解释这笔钱的来源。
要是解释不清楚，他们就甚至会怀疑邻居是不是杀人越货了，才突然暴富。
。。。。。。
【洗钱就是要同时解决这两件事儿，消除非法所得的痕迹，以及合理化收入来源。】
【咱们先从一些经典的简单的手法聊起。】
【在早期的时候，大部分的犯罪分子的脏钱都是以现金的形式出现。】
【所以最经典的洗钱的方法，就是去利用那些有大量现金交易的产业。】
【比如说开个餐厅，开个洗衣店，或者规模再大一点，开个金店。】
【因为这些产业本身每天就会有大量的合法的现金流入流出，因此很容易将非法所得混入其中。】
【以洗衣店为例，如果它一天实际盈利一万块钱，那么再混入五千块非法所得，变成一万五千块的收入，也显得合情合理。】
【监管机构其实是很难去核实，洗衣店每天到底有多少客户，每天收益到底是多少，也不会逐笔核查票。】
【这样，在神不知鬼不觉中，这五千块钱就洗干净了。】
【同时也达到了消除痕迹和合理化收入来源的双重目的。】
【上世纪2o年代，漂亮国确实有一个黑帮头目通过开设洗衣店来洗钱。】
【所以在早期，有很多黑帮的老大，都会有自己合法的业务，合法的生意。】
。。。。。。
各朝古人顿时都明白了。
开洗衣店的同时，又顺便把钱给洗干净了。
如果直接去洗脏钱，很容易就会露出马脚。
但是要将大额的非法收入和海量的小额正规收入混在一起，就容易多了，也更为隐秘。
毕竟都是通过正规渠道来洗钱，且数额也不大，官方也不好追查。
各朝古人又是一阵恍然。
所以，洗钱这个词，就是这么来的吧。
一语双关了还。
银河称霸指南
游戏中的星际舰队穿越到平凡青年白仲祺的眼前，游戏的玩家变成了帝国的元首，为同胞和地球开启了向星辰大海进发的新篇章。地球各国勾心斗角，在争夺着星际时代的未来。光怪陆离的异星文明，正等待着地球上的探险家们去发现。是适者生存的残酷黑暗丛林，是充满机会和壮丽的奇遇。而对白仲祺来说，这只是一个带领地球小伙伴，怒攀科技树，吊打外星人，称霸银河的轻松故事。...
快穿：男配白月光她又娇又软
姜南是一只花妖，好不容易修成人形，在人间没日没夜地上班，于某个狂风暴雨中猝死。死后的她又莫名其妙进入一个攻略系统的公司，攻略男配是为了收集各类主神的碎片，只有这样，姜南才能升仙。姜南摇摇头，福利诱惑太大，她咬牙答应了！有一种男配，颜值和实力缺一不可，可偏偏孤独终老。姜南，可怜的上班族，美貌满级，技能满星，在各个世界...
星际萌商时代
说好的穿越必备金手指空间呢怎么变成培养皿了培养皿能干啥培养细胞啊这是一个靠卖细胞卖萌家致富的故事，这也是一个牛逼的老爹找宝贝女儿的故事s作者热恋中，所以有男主...
哑娘有空间，荒年不愁
身份尊贵嫡女遭人陷害，流落边陲之地，失去记忆，成了农门妻。苏南熹自带空间而来，利用空间带领一家人团结一致家致富，熬过荒年，躲过灾年，把夫君一路培养到京城，却得知夫君另有身份，自己身份也渐渐揭开。...
心灵终结的碧蓝之路
简介关于心灵终结的碧蓝之路逸龙轩，与萌指奇才异教齐名的传奇指挥官，尤里对此的评价是一个极其特殊的net人，但对待生活与军事两方面有宛如两个不同的个体，极其有趣。当心灵终结的传奇指挥官来到碧蓝航线后又能碰撞出什么样的火花呢？（新人作者，文笔可能不太好，请轻喷，本人大一可能没有太多时间更新，只能说尽可能每天保底一更，本书主打日常，温馨。作者码字是用电脑码字布的所以在手机上观看的话可能感官不太好，请见谅。）...
从天才到混子
简介关于从天才到混子网文萌新再度执笔，2o年扑街巨着，绘写都市新篇章我曾是个天才，真的，可是，现在，我就是个弟弟。班花阿诚，这道题怎么做我题是死的，人是活的，你再想想。校花阿诚，那个娃娃好漂亮啊，你帮我抓出来好不好？我再漂亮也不能当饭吃，我们先吃饭。美女老师阿诚，这篇论文你帮我看一下，看下有什么需要改的吗？我字体格式改成常见的宋体，标题加粗，行间距调整一下。豪爽警花阿诚，教我几招格斗术呗？我武功再好，也怕菜刀，你还是练点旁门左道吧。哎，为什么想当个混子就这么的难？我不就是长的帅了点，成绩好了点，家里有钱了一点吗？可这，能怪我吗？我真的只想安安静静地当个混子，混完这没有系统的后半生。...